Еліміздегі қаржы пирамидаларының толық тізімі жарияланды

Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың  кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.

“Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады”, – делінген агенттік хабарламасында.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі:

QUASAR

Chia Tai Tiahging 

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group

Q-net

Incruises

QazHome

«Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD»

Sincere Systems 

ЖК-ОTAU KZ

LUXERY

World Business Consulting

GAP

ТОО «Upgrade-AS»

ПК «UBW.kz»

«Antares Trade»,«Antares Limited»

Sincere Systems 

Innova Gold

ТОО «IG Group KZ»

Тhe Great Tower

B2B Jewerty

ТОО «Семейный Капитал"

Robotice

BestRoadInvestment

TheFiniko

ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»

«AYBA-Жанўя» ЖШС

Сотта қаралып жатқан қаржы пирамидалары:

World Business Consulting

ПК «UBW.kz"

«Antares Limited»,  «Антерес Трейд» 

Sincere Systems

Innova Gold

ЖК-OTAU KZ

Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі:

LV Force    

Unique Finance    

B2B Jewerly

Caspian Cocus

World Business Consulting

Finiko

Investment Consulting Agency

Eden life, MMK Investment

Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)

River Coins Limited       

Денежный поток

Великое будущее

Нұр-жиһаз 

Лидер Капитал

Нарымбетова

Нарымбетова

ПК Ата-мекен 2021

Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест

ПК GAP

Табыс

Котел

Раушан касса

«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»

Q-net

«Hermes management LTD»