Баян Мақсатқызының пирамидасы: полиция ұйымдастырушыларды ұстады

Алматыда ірі қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды. Бұл туралы Алматы полиция басқармасы бастығының тергеу жұмысы жөніндегі орынбасары Рустам Абдрахманов мәлімдеді, деп жазады Orda.kz.

1982 жылы туылған азамат К. Қылмыстық кодекстің 217-бабы, 3-бөлігі, 2-тармағы бойынша қылмыс жасады деп айыпталуда. Күдікті ұсталып, қамауға алынды, – деді ол өзінің Facebook парақшасында.

Рустам Абдрахманов бір топ азамат Алматы қалалық полиция департаментіне қаржылық пирамида құру және басқару фактісі бойынша «ASTEX.KZ» ЖШС, «ACD technology» ЖШС және «MUDARABAN Capital» ЖШС шенеуніктеріне қатысты ұжымдық өтінішпен жүгінгенін еске түсірді.

Сотқа дейінгі тергеу барысында 2019 жылдың ақпанынан бастап 2021 жылдың қаңтарына дейінгі аралықта аталған ЖШС лауазымды тұлғалары жеке және заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуға қатысуға талап етілген қаражатты тарту мақсатында бірлескен қызмет туралы келісімшарттар жасағаны анықталды. Екіжақты құжатқа сәйкес фирмалар ай сайын әр салымшыға салынған жарна сомасының 20% төлеп отыруы керек еді, – деді бөлім басшысының орынбасары.

Сонымен қатар, 160 салымшының «ASTEX.KZ» ЖШС-де шамамен 1 млрд теңге көлеміндегі қаражат оның «MUDARABAN CAPITAL» ЖШС агенттік компаниясы арқылы келгені анықталды.

Полиция қызметкерлері ол «ASTEX.KZ» ЖШС мен «ACD technology» ЖШС сияқты басқа компаниялар құрып, солар арқылы салымшылардан ақша тартқан дейді.

Абдрахманов атап өткендей, 1974 жылы туылған азамат М. қаржы пирамидасын құрды және басқарды деп күдіктелуде.

Оны ұстау үшін жедел-тергеу іс-шаралар кешені жүргізілуде. Сот жоғарыда аталған ЖШС-нің заңды мекен-жайлары бойынша іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы шешімдерге санкция берді. Сотқа дейінгі тергеу Алматы қаласы полиция департаментінің Тергеу басқармасының тергеушілеріне тапсырылды, – деп қосты Абдрахманов.

Бұған дейін Алматы полициясы «ASTEX» инвестициялық компаниясының жетекшісі Алмаз Құрманғалиевті іздеп жатқандығы хабарланған. Компания тендерлерде ақшаны «айналдыруды», ал оның орнына ай сайын жоғары пайыздар төлеуді ұсынды. Жәбірленушілер бұл компанияны продюсер Баян Алагөзова жарнамалағандықтан, инвестиция салып, артынан алданып қалғанын айтты.