Соңғы жаңалықтар

қаржы пирамидасы
Қазақстанда жұмыс істеген «B2B Jewelry» қаржы пирамидасы құрықталды

Қазақстанда жұмыс істеген «B2B Jewelry» қаржы пирамидасы құрықталды

Ресми түрде B2B Jewelry қарапайым зергерлік бөлшек сататын мекеме ретінде жұмыс істеген. Компания Украинаның барлық ірі қаласында, сондай-ақ Ресей мен Қазақстанда (Нұр-Сұлтан) 100-ге жуық дүкен ашқан.

Жетісайда қаржы пирамидасын құрғандар ұсталып қалды

Сондай-ақ оның Мақтаарал ауданында екі сыбайласы болған.

Қазақстандықтарды 1 млрд теңгеге алдаған Ресей азаматы Минскіден экстрадицияланды (ВИДЕО)

Алаяқтар азаматтарға инвестициядан жылдық пайызы 300-ге дейін пайда табуға уәде берген.

Атышулы «Гарант 24 Ломбард» ЖШС-нің атыраулық өкілі Оралда ұсталды

Еске сала кетсек, бұдан бұрын атыраулықтарды алдаған «Нұрали Капитал» ЖШС-нің құрылтайшысы Алматыда ұсталған болатын.

Ломбардтар мен микроқаржы ұйымдарына тексеру жүргізіліп жатыр

Прокуратура органдарымен бірлесіп, Агенттік қаржы пирамидасының және заңсыз банк қызметінің белгілерін тексереді.

Қаржы пирамидасын құрумен айналысқан 38 қылмыстық топ анықталды

Елде мұндай ұйымдарды трансұлттық қылмыстық топтар да ұйымдастырған.

Қаржы пирамидаларының былығын әшкерелейтін арнайы бөлім құрылды

Олар көп эпизодты жағдайларды тергеп, әшкере етумен айналысады

Елорда тұрғындары «Гарант 24 Ломбардтан» 3 миллиард теңгеге алданды

Нұр-Сұлтан полиция департаменті ірі қаржы пирамидаларына қатысты қылмыстық істерді тергеп жатыр.

Күйеуінен былығын жасырғысы келген әйел полицейлерге өтірік айтқан

Түркістан облысының полицейлері тұрғындарға керемет ұтыстар ұсынатын аферистердің қақпанына түспеу үшін кез келген осындай сенімсіз ақпараттарға қызықпауға кеңес береді.

«Гарант 24 Ломбард»: елді дүрліктірген қаржы пирамидасына қатысты басты күдікті Молдовадан экстрадицияланды

Қазіргі уақытта ішкі істер органдарына 8 мыңға жуық азамат өтінішпен жүгінген, келтірілген шығын 10 млрд. теңгеден асады.