$ 439.43 € 473.31 ₽ 4.82
Қаржылық мониторинг агенттігі «Delta Bank» топ-менеджерлеріне қатысты тергеуді аяқтады.
«Forbes журналының тұжырымы бойынша Қазақстанның ең ықпалды бизнесмендер рейтингіне кіретін Нұрлан Тілеубаевтың 2012-2017 жылдар аралығында банк ақшасын қайтарылмайтын несие беру жолымен жымқырғаны анықталды», – дейді Қаржылық мониторинг агенттігінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Салтанат Көшербаева.
Тергеу барысында күдіктілер мен олардың жақын туыстарының мүлкіне бұғат қойылды. Мүлік құны 48 млрд теңгеден асады және олар 5 қант зауыты, 20-дан астам жер учаскесі, 70 жылжымайтын мүлік, 40 автокөліктен тұрады.
Бұған қоса БАӘ, Ресей, Латвия, Чехиядағы активтері бұғатталды, – делінген ақпаратта.
Қылмыстан келген залал 200 млрд теңге, 200 млн доллар, 4 млн еуроны құрады.
«Қазір қылмыстық іс сотқа жолданды. Іс бойынша айыпталушылар қамауға алынды», – дейді қаржылық мониторинг агенттігі.
