Қаржылық мониторинг агенттігі

Тақырып бойынша жаңалықтар Қаржылық мониторинг агенттігі
Қайрат Боранбаев құны 1,4 млрд теңдеген асатын қонақүй кешенін мемлекетке қайтарды
16.10
Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының екі орынбасарын тағайындады
11.10
Елімізге 217 млрд теңгенің активтері қайтарылды: Президент Жанат Элимановты қабылдады
09.10
Шығыс Қазақстан тұрғындары қаржы пирамидасына 350 млн теңге салып алданған
09.10
Астанада 100-ге жуық адам қаржы пирамидасына алданып қалды
04.10
Шығыс Қазақстанда ЖШС басшысы үлескерлерді 606,5 млн теңгеге алдаған
14.09
«MetaGo» қаржы пирамидасын жүргізгендердің қылмысы әшкереленді
07.08
Алматы облысында құны 1,3 млрд теңге болатын темекі қоймасы жойылды
02.08
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
27.07
World Money қаржы пирамидасының жетекшілері тергеліп жатыр
13.07
270 млн теңге залал келтірген: елімізде спорт саласына қатысты 21 іс тергеліп жатыр
04.07
Қостанайда субсидияға бөлінген жарты млрд теңгені жымқырған бір топ адам ұсталды
22.06
Шымкенттіктер Chia Tai Tianging Group қаржы пирамидасына 83 миллион теңге салған
15.06
Журналист Михаил Козачков ұсталды
18.12
Елордада заңсыз майнинг фактісі анықталды
04.03
Астанада заңсыз жұмыс істеп келген тағы бір майнинг ферма анықталды
21.02
Қазақстан азаматы QIWI-әмиян арқылы сириялық лаңкестерді қаржыландырып келген
17.02
«Қолма-қол валютаны заңсыз шығаруға бақылау күшейтілді»: Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Тоқаевқа есеп берді
14.02